寧波海關(guān)等四部門(mén)破獲1.37億元出口服裝騙取退稅大案
來(lái)源：海關(guān)總署2020-09-21 15:09:46編輯：KK
近日，寧波海關(guān)、寧波市稅務(wù)局、寧波市公安局、人民銀行寧波市中心支行聯(lián)合對(duì)外發(fā)布，經(jīng)過(guò)一年的聯(lián)合偵辦，四家單位聯(lián)合破獲一起出口服裝騙取退稅大案，搗毀一個(gè)涉及浙江、江西等8省17市的騙稅犯罪團(tuán)伙，該案件涉及出口貨物價(jià)值1.37億元人民幣，騙取國(guó)家退稅款2200萬(wàn)元。
2019年6月，根據(jù)海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局、公安部、中國(guó)人民銀行聯(lián)合下發(fā)的案件線索，寧波市四部門(mén)成立打擊出口騙退稅“P14”專(zhuān)案組，確立以主要犯罪嫌疑人寧波籍楊某為突破口。歷經(jīng)4個(gè)月偵查取證，專(zhuān)案組最終查明以楊某為首的犯罪團(tuán)伙實(shí)際控制江西南昌4家服裝企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，以寧波市D外貿(mào)公司名義非法向貨代公司購(gòu)買(mǎi)出口貨物信息、通過(guò)非法渠道購(gòu)買(mǎi)外匯，騙取國(guó)家退稅款2200萬(wàn)元。
今年8月，寧波市北侖區(qū)人民法院一審判決寧波市D外貿(mào)公司犯騙取出口退稅罪和虛開(kāi)發(fā)票罪，判處罰金2210萬(wàn)元；主犯楊某犯騙取出口退稅罪和虛開(kāi)發(fā)票罪，判處有期徒刑11年，并處罰金2210萬(wàn)元。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百零四條、第二百零五條之規(guī)定：以假報(bào)出口或者其他欺騙手段，騙取國(guó)家出口退稅款，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處騙取稅款一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者虛開(kāi)用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的，虛開(kāi)的稅款數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。
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