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孟加拉國(guó)成衣設(shè)計(jì)公司涉嫌洗錢

[編輯:KK]  [發(fā)布時(shí)間:2016-06-24 14:06:50]  [駐孟加拉國(guó)使館]

　　據(jù)《每日星報(bào)》6月16日?qǐng)?bào)道，孟加拉國(guó)海關(guān)情報(bào)調(diào)查機(jī)構(gòu)近日提起一項(xiàng)洗錢訴訟，稱孟加拉國(guó)成衣工廠SN設(shè)計(jì)公司涉嫌將10億塔卡轉(zhuǎn)至境外。2010-2015年間SN設(shè)計(jì)公司共出口297批成衣，但未獲得任何出口收入。隸屬于國(guó)家關(guān)稅委員會(huì)（NBR）的海關(guān)情報(bào)調(diào)查機(jī)構(gòu)認(rèn)為，錢已被轉(zhuǎn)至其他賬戶。這是孟加拉國(guó)政府授權(quán)稅務(wù)機(jī)構(gòu)調(diào)查洗錢行為以來(lái)，NBR調(diào)查的第1個(gè)洗錢案件。調(diào)查機(jī)構(gòu)去年12月在吉大港扣留7個(gè)集裝箱，SN設(shè)計(jì)公司試圖通過(guò)偽造的銀行文件和信用證出口貨物。該公司聲稱是索納里銀行、BRAC銀行、國(guó)家銀行的客戶，但實(shí)際上不是任何一家銀行的客戶。孟加拉國(guó)成衣設(shè)計(jì)公司涉嫌洗錢

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